En San Juan, la Justicia avanza sobre una presunta estafa financiera que habría afectado a decenas de inversores locales. El caso tiene como protagonista a Zunkets IFC, una plataforma digital que prometía rendimientos diarios de hasta el 3% mediante operaciones con criptomonedas. La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que intenta determinar cuántas personas resultaron perjudicadas y cuál fue el alcance económico de la maniobra.
El sitio, que funcionaba bajo el dominio zunketsifc.com, ofrecía ganancias diarias entre el 2,1% y el 3% a quienes invirtieran en criptomonedas o monedas estables como USDT (Tether). Los usuarios debían transferir sus fondos a través de billeteras digitales y podían ver cómo su dinero “crecía” en tiempo real. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando cientos de personas comenzaron a denunciar que no podían retirar sus ahorros. Poco después, la plataforma dejó de funcionar sin aviso previo y su página web quedó fuera de línea, mostrando el error DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN, típico de los dominios eliminados o desactivados.
El supuesto negocio ya había sido cuestionado antes a nivel internacional. El portal especializado BrokerHiveX, dedicado a analizar plataformas de inversión, publicó un informe en el que concluyó que Zunkets IFC operaba con información falsa, licencias inexistentes y una estructura de comisiones poco transparente. Según ese relevamiento, la empresa, que se presentaba como Zunkets IFC Inc. y decía tener sede en Denver, Estados Unidos, no figura en los registros de ningún organismo regulador reconocido, como la FCA (Reino Unido), ASIC (Australia), NFA (Estados Unidos) o CySEC (Chipre).
El único registro que la compañía exhibía era ante la FinCEN, un organismo del Tesoro estadounidense vinculado al combate del lavado de dinero. Pero esa inscripción no otorga autorización para ofrecer inversiones, y según BrokerHiveX, fue utilizada de forma engañosa para simular legalidad. “Decir que un registro en la FinCEN equivale a una regulación es una táctica común para engañar a los inversores”, advirtieron los analistas.
Las denuncias de usuarios en foros y redes repiten un patrón: falta de transparencia, costos ocultos y la imposibilidad de retirar los fondos. Algunos inversores relataron que al intentar recuperar su dinero, la empresa les exigía pagar “tarifas de descongelación” o “costos administrativos adicionales”. Otros aseguran que, directamente, perdieron todo contacto con el soporte técnico.
En su informe, BrokerHiveX calificó a Zunkets IFC con 1 punto sobre 10 en confiabilidad, señalando que presenta todos los rasgos de una estafa digital: promesas de rentabilidad exagerada, falta de supervisión legal y movimientos de fondos a través de cuentas offshore difíciles de rastrear.